بينهم “مغاربة” و”سوريون”.. تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في غسل الأموال

فككت السلطات في إيطاليا وإسبانيا، بدعم من الشرطة الأوروبية “يوروبول” شبكة إجرامية ذات امتداد دولي متخصصة في غسل الأموال تضم 33 فردا من جنسية مغربية وسورية وإيطالية وألبانية وكولومبية.

و وفقاً لمصادر صحفية نقلا عن “يوروبول” أن الأشخاص الموقوفين تكتلوا داخل منظمة تضم شركات عالمية عديدة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة؛ من بينها إخفاء مصدر عائدات المخدرات المروجة بأوروبا والقادمة من أمريكا الجنوبية.
واعتمدت الشبكة في تغطية أنشطتها غير المشروعة على تنفيذ معاملات تجارية عبر شركات للإلكترونيات كالهواتف ثم الأدوية، منتشرة في جميع أنحاء العالم؛ من بينها شركات متمركزة في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الشرطة الأوروبية، وفقا لـذات المصادر أن تفكيك هذه الشبكة، التي بدأ التحقيق ورصد تحركاتها بتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجاست” منذ ماي 2020، أسفر عن مُصادرة نحو 18.5 ملايين يورو كأصول مالية.