اعتقال سياسي تونسي بتهم “تبييض ملايين الدولارات”

مسعود زراڨنية
2023-01-02T12:27:47+01:00
الأخبارالعالمالعالم العربي
مسعود زراڨنية2 يناير 202353 مشاهدةآخر تحديث : منذ 4 أسابيع
اعتقال سياسي تونسي بتهم “تبييض ملايين الدولارات”

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي، بتهمة “تبييض أموال” فاقت ملايين الدولارات.

وأوضحت الداخلية التونسية في بيان، أن المشتبه به، اعتمد “هندسة” مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي.
وتشير الأبحاث، بحسب المصدر ذاته، إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال.

وفيما لم تشر الوزارة إلى هوية الشخص أو حزبه، قالت إنه كان “مشمولا بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ”ملف انستالنغو” و”ملف جمعية نماء” و”ملف التسفير إلى بؤر التوتر”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.